Obecnie zwraca się coraz więcej uwagi na legalność i przejrzystość finansowych przepływów. Te rzeczy także dotyczą lombardów, jakie postępować muszą z ustalonymi zasadami, aby być w zgodzie z przepisami. Przede wszystkim konieczne jest identyfikowanie przychodzących klientów i sprawdzanie ich tożsamości, jak też rejestrowanie transakcji przekraczających określony poziom kwot.
W związku z tym że za nieprzestrzeganie takich procedur grożą surowe konsekwencje, to obowiązkowo należy zadbać o to, aby przy prowadzeniu takiej działalności wdrożyć u siebie aml lombard. Nie trzeba samemu tego robić, ponieważ na rynku działają firmy, które w tym mocno pomagają.
Posiadają one zestaw gotowych wytycznych i procedur, które należy stosować podczas prowadzenia codziennej działalności, jak też mogą też wykonać szkolenie aml dla lombardów. Podczas takich szkoleń pracownicy powinni się dowiedzieć wszystkich potrzebnych rzeczy, a jeżeli potrzebna będzie poza tym jakaś umowa o usługi księgowe wzór, to także nie będzie z nią większego problemu.
+Tekst Sponsorowany+